إدارة الامتثال والسلامة المالية
وقف_فن_ما_د١٠
إدارة الامتثال والسلامة المالية للوقف، لاسيما تلك المتعلقة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وآلية تطبيق إجراءات التبليغ لدى الجهات المعنية.
مستويات الإتقان
مبتدئ
يُظهر معرفة أساسية بمفاهيم إدارة الامتثال والسلامة المالية، بما في ذلك إدارة المخاطر المالية وأساسيات مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
يتعرف إلى المبادئ العامة لحماية أموال الوقف والتعاملات المالية وفق الأنظمة الرقابية ذات الصلة بالامتثال والسلامة المالية.
يُظهر معرفة أولية بأهمية وجود إجراءات التبليغ لدى الجهات المعنية، ودورها في دعم الامتثال المالي والحد من الجرائم المالية.
- قادر على توضيح مفاهيم إدارة الامتثال والسلامة المالية، وأهميتها في حماية الأصول الوقفية من المخاطر المالية.
- قادر على التعرف إلى المبادئ العامة المتعلقة بمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب ضمن إطار الامتثال والسلامة المالية في القطاع غير الربحي.
- قادر على فهم المبادئ الأساسية لحماية التعاملات المالية وفق الأنظمة الرقابية المعتمدة لتحقيق السلامة المالية.
- قادر على تحديد الأدوار العامة للجهات الرقابية في توثيق وحماية أموال الوقف ضمن منظومة الامتثال المالي.
- قادر على توضيح أهمية وجود إجراءات التبليغ عن الجرائم المالية لدى الجهات المعنية كجزء من نظام الامتثال المالي.
- قادر على التعرف على دور إجراءات التبليغ في الحد من الجرائم المالية وتحقيق الامتثال القانوني والسلامة المالية.
- قادر على تحليل تأثير الابتكارات الحديثة في إدارة المخاطر المالية على استدامة الوقف.
متوسط
يُظهر القدرة على تطبيق أدوات وممارسات إدارة الامتثال والسلامة المالية الأساسية لتحديد المخاطر المالية المحتملة في القطاع الوقفي.
يُساهم في تحليل المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب واقتراح حلول مبدئية للتخفيف منها في إطار السلامة المالية.
يدرك أهمية الأنظمة الرقابية الفعّالة في توثيق وحماية أموال الوقف وضمان الامتثال للمتطلبات القانونية ذات الصلة.
- قادر على استخدام أدوات وممارسات إدارة الامتثال والسلامة المالية الأساسية لتحديد المخاطر المالية المحتملة.
- قادر على تقديم تحليل مبدئي للمخاطر المالية والتوصية بإجراءات وقائية لتقليلها.
- قادر على تحليل المخاطر المالية المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب واقتراح حلول للتخفيف منها.
- قادر على تقييم تأثير هذه المخاطر على السلامة المالية للوقف واتخاذ قرارات مدروسة.
- قادر على تحديد أهمية الأنظمة الرقابية الفعّالة في حماية أموال الوقف وضمان الامتثال للمتطلبات القانونية.
- قادر على تطبيق الإجراءات الرقابية الأساسية لتوثيق التعاملات المالية والتأكد من سلامتها.
متوسط - متقدم
يُطور استراتيجيات فعّالة ضمن إطار إدارة الامتثال والسلامة المالية للاستجابة للمخاطر المالية ويطبق آليات رقابية لضمان الامتثال والتقليل من الجرائم المالية.
يُساهم في تقييم مدى فعالية الابتكارات الحديثة في مواجهة المخاطر وتحليل تأثيراتها على الاستدامة المالية للوقف.
يُطبق نماذج إحصائية متقدمة لتحليل المخاطر ودعم عمليات صنع القرار المالي في الأوقاف.
- قادر على تطوير استراتيجيات فعّالة لمواجهة المخاطر المالية ضمن إطار إدارة الامتثال والسلامة المالية وتحسين إجراءات الرقابة الداخلية.
- قادر على تطبيق آليات رقابية لضمان الامتثال للأنظمة والقوانين ذات العلاقة بـالسلامة المالية ومكافحة الجرائم المالية.
- قادر على تقييم مدى نجاح الاستراتيجيات الحديثة في الحد من الجرائم المالية وتحسين الأداء المالي.
- قادر على تطبيق نماذج إحصائية متقدمة ضمن نطاق السلامة المالية لتحليل المخاطر المالية واستخدامها في اتخاذ القرارات المالية.
- قادر على استخدام البيانات المالية والتوقعات الإحصائية لدعم عمليات صنع القرار وتحسين استدامة الوقف.
خبير
يقود تطوير وتنفيذ خطط متكاملة لإدارة المخاطر المالية ضمن إطار إدارة الامتثال والسلامة المالية بما يضمن استدامة الوقف وتحقيق أهدافه بفعالية.
يبتكر استراتيجيات متقدمة لتعزيز القدرة على التنبؤ بالمخاطر المالية والتخفيف من تأثيرها ضمن منظومة السلامة المالية.
يُشرف على تصميم وتنفيذ أنظمة رقابية متطورة لحماية أموال الوقف، ويقود عمليات الامتثال المالي والإبلاغ عن الأنشطة المالية المشبوهة بفعالية.
- قادر على تصميم وقيادة خطط شاملة لإدارة المخاطر المالية في إطار إدارة الامتثال والسلامة المالية لضمان استدامة الوقف وتحقيق أهدافه.
- قادر على تطوير سياسات وإجراءات مالية فعّالة تعزز السلامة المالية، وتحدّ من الجرائم المالية، وتضمن الامتثال التنظيمي.
- قادر على ابتكار أدوات ونماذج جديدة تعزز القدرة على التنبؤ بالمخاطر المالية، وتطوير خطط استباقية لمعالجتها.
- قادر على قيادة عمليات تحليل البيانات المالية لتحديد الاتجاهات المستقبلية واتخاذ تدابير وقائية فعّالة ضمن إطار الامتثال والسلامة المالية.
- قادر على تصميم وتنفيذ أنظمة رقابية متقدمة لحماية أموال الوقف وضمان الامتثال لأفضل الممارسات.
- قادر على الإشراف على عمليات الإبلاغ المرتبطة بـ السلامة المالية، وضمان التعاون الفعّال مع الجهات الرقابية المختصة.
الأهداف التعليمية المرتبطة بالجدارة الفرعية
- الإلمام بالأنظمة واللوائح ذات الصلة بالامتثال المالي في القطاع غير الربحي، بما في ذلك مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- تطبيق آليات الرقابة والتدقيق والتبليغ لضمان التزام الوقف بالسلامة المالية.
- تحليل وتقييم المخاطر المالية التي قد تواجه المنظمات الوقفية، ووضع خطط لمعالجتها.
- تنفيذ استراتيجيات فعالة للامتثال والتقيد بالإجراءات النظامية في إدارة الأموال الوقفية.
- توضيح كيفية توثيق التعاملات المالية والإدارية بما يضمن الشفافية والامتثال لشرط الواقف.
- تصميم خطط متكاملة لإدارة المخاطر المالية والامتثال النظامي لضمان استدامة الوقف وتحقيق أهدافه.
المعارف
- مفاهيم إدارة الامتثال والسلامة المالية.
- الجوانب القانونية والرقابية.
- الأدوات والابتكارات الحديثة للامتثال والسلامة المالية.
- الأنظمة الرقابية المتطورة.
- التحليل المالي ودعم اتخاذ القرارات.
- تحويل المخاطر.
المهارات
- تحليل جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- الامتثال والتنظيم الرقابي.
- التخطيط الاستراتيجي.
- استخدام النماذج الإحصائية.
- إجراءات التبليغ عن الجرائم المالية.
- تحليل المخاطر المالية.
- إدارة الامتثال والسلامة المالية.
- الكشف عن الجرائم المالية.
